課程分類： 稅務管理DS賦能財務

課程目標：

1、 知識層面

深入理解智慧稅務的概念、發展現狀、特點和優勢，以及AI技術在稅務管理中的應用原理、方法和技術工具。

掌握企業稅收風險識別、評估和應對的基本理論和方法，包括涉稅行為合規評估、財稅合理規劃、稅務結構優化等方面的知識。

2、 技能層面

能夠運用智慧稅務和AI技術進行企業稅收風險檢測、納稅風險評估報告編制、智能財稅體檢報告解讀等實際操作。

熟練掌握基于大數據和AI算法的風險識別模型構建、風險評估指標體系建立、風險應對策略制定等技能。

學會利用相關軟件和平臺進行數據處理、分析和可視化展示，提高數據分析能力和決策支持能力。

3、 態度層面

培養學員對智慧稅務和AI技術在稅務風險管理中重要性的認識，增強學習和應用的積極性和主動性。

樹立數據安全和隱私保護意識，遵循相關法律法規和倫理規范，確保智慧稅務和AI技術的合法、合規應用。

課程對象：企業財務、稅務、審計、合規相關人員

課程時間：2天，每天6小時

第一章  智慧稅務AI工具實操技巧與稅務風險識別

第一節  智慧稅務與 AI 技術概述

1、智慧稅務的定義、發展及應用場景

2、智慧稅務框架與核心功能（大數據分析、人工智能應用等）

3、智慧稅務與AI技術在稅務管理中的重要性影響與變革

4、智慧稅務推動稅務數字化轉型的意義與挑戰

第二節  財稅人員AI工具及操作技巧

7、 AI大語言模型：Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問

8、 AI+PPT：Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)

9、 AI+EXCEL：鏑數圖表、圖表魔方、圖表秀

10、 AI+思維導圖：億圖圖示(軟)

11、 AI+音頻視頻：剪映(軟)、可靈、kreado

12、 AI+翻譯：網易見外、Language X

第三節  AI在財稅領域應用場景（DeepSeek及其他AI工具結合使用現場演示操作）

1、自動化數據處理與錄入

A、發票證識別

B、銀行對賬自動化

C、DeepSeek解決自動做賬

2、財務報告與分析

A、一鍵生成報表

B、智能財務診斷

C、DeepSeek合并報表VBA自動化

D、DeepSeek深度財務分析報告

3、稅務管理與含規

A、稅法實時查詢與計算

B、稅務風險預警

C、DeepSeek稅務籌劃應用

4、預算與預測

A、智能預算

B、現金流預測

5、合規與審計支持

A、會計準則

B、審計底稿輔助

C、DeepSeek審計輔助

6、成本優化與決策支持

A、費用結構分析識別隱性成本

B、業務場景模擬

C、DeepSeek費用管控

7、日常效率工具

A、智能文檔處理自動總結合同關鍵條款

B、多語言支持快速翻譯海外子公司報表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具協同--財務工作自動化進階

8、安全與隱私保障：數據加密與權限管控支持

第四節  稅務風險識別方法

1、資料分析法：分析企業財務和稅務資料，識別潛在風險

2、內部控制法：檢查企業內部控制制度，發現管理漏洞

3、風險評估表法：利用自行設計的風險評估表進行評估

第二章  企業稅收風險檢測報告與納稅風險評估報告

第一節  企業稅收風險檢測基礎

1、稅收風險的概念與分類

2、企業常見稅收風險點剖析

3、稅收風險檢測的流程與方法概述

第二節  企業稅收風險檢測報告編制

1、企業基本情況介紹

2、發票情況分析（進銷項對比分析、虛開發票風險等）

3、財務涉稅風險評估（隱匿收入、虛增成本、虛增利潤指標分析）

4、稅務風險評估（增值稅、企業所得稅、個人所得稅等稅種）

5、財稅票綜合風險評估與經營能力狀況分析

第三節  基于 AI 的企業稅收風險檢測報告解讀

1、數據收集與整合要點

2、風險檢測模型與算法原理

3、案例分析：企業稅收風險檢測報告實例解讀

第四節  企業納稅風險評估報告的編制

1、納稅風險評估報告的結構與內容

2、評估指標體系構建

3、數據來源與分析方法

4、風險評估報告模板與內容架構

5、風險評估流程（收集資料、分析資料、評估風險、制定整改措施、跟蹤整改）

案例分析：如何根據評估結果制定有效的稅務風險管理策略

第五節  重點行業納稅評估模型及典型案例

1、石油化工行業

2、醫藥及醫療器械、藥品零售行業

3、生產制造業

4、建筑業、房地產業

5、電商及跨境電商

6、高新技術企業

7、個體戶

第六節  智能財稅體檢報告生成與解讀

1、智能財稅體檢工具介紹與使用

2、體檢報告關鍵指標分析與含義

3、案例演示：如何根據體檢報告發現問題與改進方向

第七節  實操練習：模擬企業數據生成納稅風險評估報告與智能財稅體檢報告

1、分組提供模擬企業數據資料

2、學員動手操作，講師現場指導

3、小組匯報與成果展示，講師點評

第三章  智能財稅體檢報告與稅收優惠政策評估

第一節  智能財稅體檢報告編制

1、智能財稅體檢系統的功能與特點

2、如何利用AI技術進行財稅數據深度分析

3、財稅風險預警與智能診斷機制

第二節  稅收優惠政策評估報告基礎

1、稅收優惠政策概述與常見類型

2、評估報告的目的與意義

3、政策匹配性分析方法介紹

4、如何評估企業適用稅收優惠政策的條件與效果

5、出具稅收優惠政策評估報告，為企業制定稅務籌劃方案提供依據

第三節  稅收優惠政策評估報告的編制

1、評估模型建立與數據輸入要點

案例分析：企業稅收優惠政策評估報告編制實踐

第四章  企業財稅合規全流程、智能化管理與合規性解讀

第一節  企業財稅合規全流程管理

1、財稅合規的重要性與法規要求

2、從業務到財務的合規管理鏈條

3、關鍵環節的合規控制措施與方法

4、企業財稅合規管理制度與流程建設

5、利用智慧稅務平臺進行財稅合規監控與管理

第二節  智能財稅合規性解讀與涉稅行為合規評估

1、智能財稅合規性的判斷標準與方法

2、涉稅行為合規評估流程與要點

3、智能財稅系統功能介紹與選型要點

4、智能化流程設計與實施案例分享

5、如何利用AI技術提高財稅合規性評估的準確性與效率

第三節  智能財稅合規性解讀與實踐

1、智能財稅合規性判斷標準與依據

2、實際案例中的合規性問題分析與解決思路

互動討論：企業在智能財稅合規方面的困惑與應對策略

第五章  涉稅行為合規評估、規劃與結構優化

第一節  涉稅行為合規評估方法與案例

1、各類涉稅行為的合規要點分析

2、評估方法與工具的應用

3、典型案例分析：涉稅行為合規評估實踐

第二節  財稅合理規劃策略與技巧

1、財稅合理規劃的原則與方法

2、基于企業戰略的財稅規劃框架構建

3、不同發展階段的財稅規劃重點與方法

4、規劃方案的制定與實施步驟

第三節  保障業務合規的綜合措施

1、內部控制體系建設與財稅合規融合

2、外部審計與監管要求的應對策略

3、業務部門與財稅部門的協同機制建立

第四節  稅務結構優化方案設計

1、稅務結構優化策略

2、企業稅務結構現狀分析方法

3、優化目標設定與路徑選擇

4、成功案例借鑒與經驗分享

第五節  訓練營總結與成果匯報

1、各小組匯報兩天的學習成果與實踐項目完成情況

2、講師總結訓練營重點知識與技能

3、頒發訓練營結業證書與優秀學員獎項